深度 | 五年后，门头沟事件将如何收场？

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编者按

下月14日，Mt.Gox（中文译名：门头沟）将向法院提交债权人还款方案，预计年中实施。 时隔5年，今年门头沟事件画上句号，其账面上留下的14万枚比特币也将回流市场。 如此巨量的比特币，今年或将掀起波澜……

门头沟交易所背景

门头沟交易所由 Jed McCaleb（也是 Stellar 和 Ripple 项目的创始人）于 2010 年创立。 Mt.Gox这个域名的原意是“万智牌在线交易平台”，早期用于交易名为“万智牌”的卡牌，后来听说比特币的McCaleb将网站改为比特币交易，同年7月18日正式上线。

2011年3月，无暇打理网站的McCaleb将其转给了域名托管公司Tibanne，其老板就是后来门头沟事件的被告人Mark Karpeles。

当时，加密货币市场刚刚兴起。 由于币种少、单价低等因素，门头沟交易所凭借起步早，垄断了全球80%的比特币交易量。 随着大量比特币爱好者涌入占优的门头沟门头沟事件被盗比特币，比特币也从几美元暴涨至两位数，甚至三位数，迎来了2013年的第一波牛市。

门头沟事件时间线还原

Mark Karpeles 接手交易所后，门头沟平台的各种技术漏洞逐渐浮出水面，屡遭外部攻击：

2011年6月19日，黑客利用交易所准入权限将比特币价格调整为1美分，并转移了大量比特币； 造成损失约875万美元；

2011年10月，由于共识机制存在漏洞，门头沟2609枚比特币被转入无效地址，无法找回；

不幸的是，这些攻击并没有引起马克的注意； 换句话说，正在迅速扩张自己的交易帝国的马克无意处理网站漏洞。 毕竟，与网站源源不断涌入的用户和现金流相比，被盗的损失根本不值一提。 进入时间2013年：

2013年3月，比特币区块短暂分叉，门头沟暂停比特币充值。 当天凌晨2点开始，币价迅速下跌至37美元；

2013年4月，超过70%的比特币交易在门头沟完成。 到5月中旬，门头沟的比特币日交易量达到15万笔，成为全球最大的比特币交易所。 比特币的价格也突破了100美元；

2013年5月，美国国土安全部（US Department of Homeland Security）向在线支付服务商Dwolla发出警告，称门头沟在美国的转账业务未获批准，要求其暂停对门头沟的服务并冻结门头沟500万美元以上的账户。 这是门头沟首次因业务违规被监管部门处罚，不得不暂停美元提现业务；

2013年6月，门头沟宣布获得美国金融犯罪网络（FinCEN）颁发的货币服务业务牌照，并在其网站上宣布恢复美元提现业务。 但直到9月份，平台上完成的提现很少；

据美国《连线》杂志2013年11月报道，门头沟用户提现出现数周至数月不等的延迟。 门头沟被怀疑因合规问题“被排除在美国银行体系之外”。 ). 在BitcoinTalk、Coindesk等论坛上，关于门头沟美元提现延迟的投诉越来越多，相关话题多达3300个。 从此，经历过短暂辉煌的门头沟开始走向没落：

2013年11月4日，在中国注册的比特币交易网站Bitcoin China日均交易量超过门头沟，成为全球第一的比特币交易所；

2014年2月7日，门头沟暂停比特币提现服务，声称遇到“技术问题”。 当天比特币价格直接跌破800美元；

2014年2月10日下午1点，门头沟官方发表声明，坚称比特币挖矿软件和协议机制存在根本性漏洞，允许黑客修改交易记录，导致用户交易延迟或失败； 该声明被Coindesk等多家媒体解读为“无限期暂停提现”；

当天下午4点，全球最大的比特币咨询网站Coindesk将Mt. Gox从BPI（比特币指数价格）中剔除；

2014年2月11日，比特币挖矿软件开发者Jeff Garzik和Gavin Andresen回应门头沟的声明，指出门头沟对软件和协议漏洞的指责纯属无稽之谈。 此时比特币价格在600美元左右波动；

2014年2月17日，门头沟再次发布声明，披露了技术人员为解决当前“安全问题”所采取的措施。 声明仍未提及恢复取款的具体日期；

2014 年 2 月 20 日，门头沟的比特币价格跌至 135 美元，比其他平台低约 20%。 大多数用户对门头沟失去了信心。 两名比特币爱好者来到门头沟东京总部办公室抗议；

同日，门头沟发表声明：出于“安全”原因门头沟事件被盗比特币，将搬出东京办公室，返回涩谷；

2014年2月23日，门头沟CEO马克辞去比特币基金会董事会职务。 门头沟官方推特（Twitter）所有帖子已被清空；

2014年2月24日，门头沟所有交易暂停，数小时后网站下线。 随后，其他6家交易所发表联合声明谴责门头沟，并指出“这只是一家公司的丑陋行为，不应该影响比特币的价值”；

2014年2月15日，一份名为《危机战略草案》（Crisis Stategy Drafy）的门头沟内部文件从网上泄露，称门头沟盗窃了744408个比特币；

当天下午，门头沟发布官方声明，称该文件基本属实，并正式关闭交易所。 据当天消息，业内人士普遍认为，门头沟已经破产；

2014年2月26日，门头沟收到纽约法院传票。 迫于压力，日本当局展开调查；

2014年2月28日，门头沟正式向日本法院递交破产申请，申请《民事再生法》破产程序。 门头狗的申请称，平台共损失了85万比特币，其中75万来自用户，其余归公司所有； 它申请免除 65 亿日元（约合 6360 万美元）的债务。 按照当日均价计算，门头沟因比特币被盗损失约4.75亿美元；

2014年3月9日，门头沟在美国申请破产；

2014年3月20日，门头沟公告称，公司旧钱包内发现199999枚比特币，丢失比特币数量减少至65万枚。

至此，门头沟事件暂时告一段落，但其对整个比特币社区的影响远未结束。 曾将比特币价格推向顶峰的Mt. Gox，也让比特币价格跌入深谷：2014年2月至3月，比特币价格跌幅高达36%，比特币市场进入了寒冷的冬季。 这个寒冬持续了整整两年，期间比特币的交易量和价格都出现了大幅缩水。 同时，社区用户的信心也崩塌了。 无数投资者在门头沟办事处外举牌维权。 曾经建立的“去中心化”信任机制，早已不复存在。

对门头沟事件的质疑

疑点一：2013年，门头沟申请破产保护后，其官网、CEO马克的个人博客和Reddit账号被黑。 黑客声称 Mt. Gox 的资产表显示该公司仍持有 951,116 个比特币。 也就是说，在破产申请中丢失的比特币可能仍然存在（如何以及在哪里持有未知）并被马克秘密操纵。 黑客还将阅读数据发布在马克的博客上供人们下载，但目前还无法证实马克是否一直在防盗。

疑点二：2015年，马克因涉嫌挪用、挪用公司资产被日本警方逮捕，并被控在门头沟操纵个人账户。 据悉，2013年9月至12月，马克将属于门头沟用户的3400万日元（约合316万美元）转入其账户。 然而，由于缺乏有力的指控证据，马克于 2016 年 7 月获得保释。 在2018年的庭审中，马克的辩护团队声称马克当时的资金转移是公司业务需要，并未挪用公司财产，再次否认了挪用公款的指控。

疑点三：2017年，美国警方通缉俄罗斯人Alexander Vinnik，罪名是洗钱超过40亿美元的比特币，后被希腊当局逮捕。 美国警方称，Alexander Vinnik持有大量比特币，其中一部分可以追溯到门头沟事件。 Alexander Vinnik也被日本比特币安全公司WizSec认为是门头沟事件的最大嫌疑人。 但在希腊法院审理此案时，亚历山大·文尼克否认了所有指控。

门头沟事件至今仍笼罩在层层疑云之中。 丢失的比特币去了哪里，恐怕只有当事人才知道。 不过，从目前的情况来看，检方并不打算轻易放过马克。 虽然在日本法律中，非法挪用公司资产最多只能判处5年有期徒刑，但检方正以“挪用公款、篡改财产”等罪名向法院申请判处马克10年有期徒刑。数据”。 今年3月15日，法院将对他正式定罪，而这位曾经辉煌一时的比特币大亨也将迎来迟到的判决。

上图为马克持有“比特币”

门头沟事件对监管的影响

毫无疑问，比特币是金融和科技史上的开山之作。 但在2014年门头沟事件发生时，比特币交易并未受到国家各职能部门的规范和保护。 区块链技术的去中心化特性也大大增加了追踪损失的难度。

Mt. Gox事件发生后，相关监管部门提出的质疑越来越多：美国参议院银行委员会成员、参议员乔·曼钦在事件发生后致信联邦立法机构和美联储主席耶伦，提出立法建议。 禁止比特币继续流通。

幸运的是，大多数国家的立法部门并没有选择全面禁止这项创新发明，而是逐步完善现有制度，以更好地管理加密货币市场，保护投资者的权益。

2014年，事件发生后，日本金融厅（FSA）开始制定加密货币的监管措施，并成立了一个“支付和结算操作的复杂性”研究小组。 根据本课题组的研究报告：

1.需要建立加密货币兑换注册系统；

2. 加密货币的交易或转移需要受到反洗钱法规的监管；

3. 需要建立保护加密货币投资者的制度。

报告提交给金融服务局后，政府立即向国会提交了修改支付服务法的法案； 《支付法》于 2016 年修订，并于 2017 年生效。

新的支付法案不仅详细定义了加密货币的性质，还让所有在日本成立或运营的交易所在政府监管下更加合规地运营：除了向日本金融厅注册并提交平台财务数据外，此外对于年报，交易所还需要遵守反洗钱规定，核实平台用户身份，及时向金融厅报告可疑交易。

日本政府率先对加密货币进行监管，使日本市场成为更多加密货币投资者的选择。 不可否认，门头沟事件在行业规范过程中起到了至关重要的作用。

门头沟事件后遗症

根据门头沟的受托人小林信明在官网（mtgox.com）发布的一份报告，他在 2018 年 3 月之前出售了总价值 5 亿美元的比特币和比特币现金，以满足早期债权人的债权； 从 3 月到 6 月，小林再次出售价值 2.5 亿美元的代币来支付诉讼和附带索赔。 截至2018年9月25日，门头沟共持有约6.4亿美元、14.16万枚比特币和14.28万枚比特币现金。

根据每个用户破产时的账户余额（共计75万个比特币），当年损失的每个比特币可获得约660美元和0.18个比特币的赔偿。

门头沟债权人的赔偿申请已于2018年10月22日截止，检方将于2019年1月31日至2月7日受理所有申请，门头沟的赔偿方案也将于今年2月14日提交法院，并在年中。 除去未提交申请的债权人，门头沟事件的1万余名遇难者，将在五年后的2019年终于重见天日。

对于债权人来说，5年强制持币无疑带来了可观的收益； 但当如此大量的比特币流回市场时，会产生怎样的影响呢？ 或许在2019年，门头沟将再次在加密货币市场掀起波澜。

参考：

一、《民事再生法第一百二十五条第一项申报》

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