年底防冻卡攻略：如何避免在中币场外交易“黑钱”？

2020年即将进入尾声，又到了币圈用户最频繁出入OTC黄金的时间。为了防止卡卡，小编给大家分享一下不冻结卡的存取款攻略。

首先，解冻卡最直接的原因是什么？就算收了黑钱，我又怎么会为编辑这个好公民参与黑钱呢？

后来小编和OTC承兑人协商得知，黑钱在OTC交易行业非常普遍。

当您收到这些分成小额的资金时，您进行OTC交易时您的账户就会受到打击，警方一直密切关注黑钱的动向。不幸的是，一旦收到黑钱，卡就会被冻结。

而这些疑似数字货币洗钱者的月收入从几百万到几千万不等。可以说，重金之下，必有勇者。但实际上，并不是所有的OTC承兑人都涉及黑钱，大部分OTC承兑人都不愿意与黑钱打交道。

交易过程中如何避免卡牌？也成为了无数币圈用户想知道的事情。

事实上，避免冻结卡最直接的方法是与OTC交易者的资产安全挂钩。OTC交易者资金干净，交易时不会被冻结。

中币防冻交易，资金安全承兑人的识别方式：

类型

清洁受体特征

黑色受体的特点

交易币种

USDT、BTC、QC等

USDT

交易价格

讨价还价

高价

是否有其他交易

（硬币、合约、杠杆）

是的

不

是否实名交易

是的

不

有提款限制吗？

是（T+1，T+2）

否 (T+0）

交易账户是否一致？

是的

不

可以联系承兑人吗？

能够

不要

从表中可以看出，为了降低卡牌的概率，我们可以总结几点：

1.黑币最喜欢USDT，可以用其他币种提金，比如中币兑换的QC币、BTC币等。

2.黑钱喜欢高价买币，低价卖币。用户不应追求高价。

3.避免与仅使用 USDT 的交易商进行交易。大多数正式承兑人也是投机者，他们还会进行合约、货币等交易。你可以在ZB中看到acceptor标签。

选中的承兑人是否进行过货币交易、杠杆交易和查看交易记录，一目了然。

4.账户分离，生活银行卡和使用数字货币交易的账户要分开，不要使用同一张卡。不要立即将交易的资金转入生命账户，一定要过滤掉。

5.请勿与交易所和支付银行卡账户名称不一致的承兑人进行交易。

6.T+0模式更容易吸引黑钱，T+1模式对黑钱吸引力不大，请选择有T+1、T+N标签的商户在中币交易。

7.交易前，可以先电话联系承兑人确认资金安全，再进行交易。

8.在中币交易中，还是需要找有资质的商户，交了押金，审核了资金。

无论您是老用户还是新手，请谨慎交易。毕竟交易所收到黑钱怎么办，任何方法都只是为了降低被冻结的概率，但这些方法都没有用。一旦卡被冻结交易所收到黑钱怎么办，损失必须由自己承担。以上是我个人的一些鉴定经验，希望对你有所帮助。