超过200万人参与，超过31万枚比特币……破获第一起巨额数字货币传销案

超过200万人参与，3000多个关卡，31万多个比特币盐城近期破获比特币诈骗，917万多个以太币等数字货币……江苏省盐城公安局破获的“Plus Token”网络传销已进入试用阶段。 据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案件。

数字货币传销价值超500亿

2019年初，盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌网络传销，立即成立专案组展开侦查。 2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获27名潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人，并在同时抓获全国重大犯罪嫌疑人1名。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

警方调查显示，从2018年5月到2019年6月，“Plus Token”平台存在期间共发展会员超过200万。 除了国内会员，还有相当数量的海外会员，层级有3000多层。 在一年多的时间里，这个平台已经从会员那里收集了超过 31 万枚比特币，以及超过 917 万枚以太币等数字货币。 按照事发时的市场行情，这些数字货币的总价值折合人民币超过500亿元。 “Plus Token”平台号称“币圈最大的资本市场”。 主犯被捕后，比特币价格一度暴跌30%。

同一种犯罪，不同的交换媒介

2018年初，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某筹划搭建“Plus Token”平台，平台APP于当年5月1日正式上线。 “Plus Token，集科技与梦想于一体的钱包。” 在宣传视频中，他们将中国出品的传销平台描述为由国外知名品牌核心技术团队研发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

但是，为了有资格加入该平台，必须有在线推荐。 要想获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须缴纳“门槛费”——至少等值500美元的数字货币，并开启“智能狗”，同时被称为“智能套利搬砖机器人”，月收益为本金的6%到18%。如果“智能搬砖收益”还被掩盖，那么“链接收益”，也就是“动态收益”，属于裸传。平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”是100%的“智能砖” -一级线下每个账号的“搬砖收益”；“间接链接收益”为二级到十级线下每个账号“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层次的线下盐城近期破获比特币诈骗，平台还推出了“执行佣金”奖励模式。 “高管”根据发展成员的层次和规模被称为“大家族”、“大咖”、“大神”、“创世”，其中“大家族”、“大咖”、“大神”可叠加获得线下“智能搬砖收益”开发的5%、10%、15%全部佣金； “创造”以“大神”待遇为基础，进而享受平台利润分红、月度奖励、年度奖励。 股息不少于 150 万美元。

平台收集比特币、以太币等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“加币”形式支付给会员。 “Plus Coin”是Chen等人创造的一种“虚拟货币”。 它实际上是一文不值，它的发行数量、价格、涨跌都由陈某控制。 会员赚取的“Plus币”可以卖给线下用户，也可以通过平台兑换成主流数字货币。 “虽然交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质没有变。” 杨雷警官介绍，该平台的静态和动态奖金制度设置与以往的传销类似，只是在“搬砖”中加入了区块链和数字货币。 没有任何实际业务活动的概念。

区块链“保镖”藏不住罪

“Plus Token”平台不接受现金交易。 成为会员首先要购买比特币、以太币等数字货币，然后用数字货币加入会员。 三名主要嫌疑人中，陈某、彭某此前曾参与传销活动，对传销的运作模式较为熟悉，而丁某则对区块链技术较为了解。 更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱聘请两名外籍人员充当“傀儡”，将他们包装成平台的“创始人”，而三名主要犯罪嫌疑人则躲在幕后远程指挥。 在这个传销集团内部，技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在全国多个地区。 2019年初，陈某等三人陆续将三个团伙的人员转移到境外不同国家，加大了查处打击难度。

“利用区块链技术试图规避监管和打击，是近年来新型网络经济犯罪的突出特点。” 盐城市公安局经侦支队支队长梅继军说。 “虽然新型网络经济犯罪的手段更加隐蔽，但终究掩盖不了犯罪事实。” 民警提醒，在传销犯罪中，除了组织者和少数高层骨干外，绝大多数人最终都是血本无归。 .

来源 北京晚报 据新华社报道