“币圈最大案”江苏宣判！上缴国库148亿

“币圈最大案件”二审判决

本文由创客公社编辑整理，素材来自21世纪经济报道、时代财经、腾讯科技、金库君等。来源：网络，转载请注明出处。

打着数字货币的名义，就是网络传销的现实。

近日，“币圈最大案件”PlusToken案二审在江苏盐城宣判。该案涉及参与人数超过200万比特币400亿骗局，层级关系3000余条，涉案数字货币总价值超过400亿元。

11月26日，据最高人民法院中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定书，驳回上诉比特币400亿骗局，维持原判。

根据一审判决，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人涉嫌组织、领导传销活动。监禁和罚款的范围。

案件持续了一年多。 2018年5月，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪。

截至案发时，被告人陈波除了支付相关平台和其他平台人员的宣传费用外，通过出售数字货币实现了超过1.45亿元。

盐城中级人民法院二审判决，本案涉及比特币、比特币现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波币等8个虚拟代币。

根据盐城物价局价格认定中心，上述8种数字货币按2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价折算，折合人民币148亿元。

备受关注的是，在原判中，查获的数字货币被依法处理，所得资金和所得被依法没收并上缴国库。

随着二审判决的披露，Plus Token案的更多细节也被曝光。

超过200万人参与，层级关系高达3293

涉案数字货币总价值超过400亿

PlusToken 身披“区块链”外衣诞生。

作为此前的“币圈最大资本市场”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，本质上是一场网络传销。

公安部已经公布了Plus Token案的详细情况。本案是公安机关侦破的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000个。

瓦努阿图到底在哪里？它是南太平洋的一个岛国，离斐济很近，被联合国列为世界上最不发达国家之一。

盐城警方在接受媒体采访时透露了一些案件细节：

2019年初，盐城市公安机关接到报案称，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安局立案侦查涉案嫌疑人。

p>

2019年6月27日，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方顺利拘留了27名躲藏在国外的主要警察。犯罪嫌疑人已被抓获归案，一名重大犯罪嫌疑人也在国内落网。

2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

今年9月，盐城中院对Plus Token案作出一审判决。

除实施组织、领导传销活动罪的14人外，根据一审法院的判决，2019年6月27日至28日，PlusToken平台负责人陈涛被捕。被公安机关合谋转移，窝藏相关数字货币，折合人民币5亿元，数额特别巨大。

一审判决宣判后，被告人陈博、丁赞清、顾志江、袁媛、卢娇龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。

11月26日，根据盐城市中级人民法院刑事裁定书，法院认为原判认定的事实清楚，证据可靠、充分，定罪准确，量刑适当，并且审判程序是合法的。终裁驳回上诉，维持原判。

根据盐城中级人民法院二审判决，将PlusToken案称为“币圈最大案”一点也不为过。涉案人数高达269万人。

PlusToken平台后端电子数据通过上海晨星电子数据司法鉴定中心认证：

经苏州瑞亚会计师事务所批准识别PlusToken平台用于收取会员支付数字货币钱包地址的交易电子票据：

截至2019年6月27日，Plus Token平台共收取会员支付的比特币（BTC）31.420,000，比特币现金（BCH）11.750,000，DASH（DASH ) 9.600,000, 狗狗币 (DOGE) 110.60 1 亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000, 以太坊 (ETH) 917.420,000, EOS (EOS) 0.51 亿，瑞波币 (XRP) 9.28 亿。

根据盐城物价局价格认定中心，上述8种数字货币按2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价折算，折合人民币148亿元。

但数字货币并非一成不变。据币圈媒体测算，以目前的市场价格，这些数字货币的总价值约为250亿元。 PlusToken 累计收集到的只有比特币的价值，以目前的市场价格已经超过 3000 亿人民币。

值得注意的是，根据原判，查封的数字货币将依法处理并上缴国库。

揭秘“币圈第一大市场”的传销流程

500 美元的门槛费，五级分级

随着二审判决的披露，Plus Token案件的网络营销过程也被曝光。

“plustoken的骗局套路与传统的互联网传销没有太大区别，只是区块链技术等新技术的噱头而已。主要原因是普通用户有严重的投机心理，容易陷入犯罪。分子精心设计的营销陷阱；对区块链和数字货币的认识有限。”零一智库分析师、数字资产研究院研究员姜兆生表示。

公开资料显示，PlusToken于2018年推出，号称是仅次于IMtoken的全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。 PlusToken在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖功能，推动用户开启智能狗，提供十层搬砖奖励。

所谓搬砖，就是在不同的市场上低买高卖。

币圈搬砖大致分为两种：单向搬砖需要用户人工操作较多，从低价交易所买币，然后在高价交易所卖出。赚取差价；双向砖同时在两个交易所买卖，两个交易所都需要有资金。

“投资者缺乏对区块链行业的深入了解。 PlusToken所谓的套利在很久以前确实是可行的，但现在随着市场的逐步完善，套利的空间几乎没有了。” TOP Network 联合创始人王诺亚认为。

但是，根据盐城中院的裁决，PlusToken平台没有任何实际的经营活动，只是以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家传播。

p>

PlusToken平台的宣传推广

它号称有“智能狗搬砖”的功能，但实际上并没有这个功能。

“聪明的狗搬砖”的宣传只成了套利手段。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，激活“智能狗”，以获得平台收益。

此外，PlusToken还将账户分为几个等级。

平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并按照相应数量的“Plus”币进行分配到水平。奖励和回扣。

大户可额外获得5%返利，大咖10%，大神15%，创始人等从平台获得额外月度和年终分红。

这是一个明显的传销功能。

PlusToken 于 2019 年 6 月被曝难以退出平台，某区块链组织发表声明澄清与 PlusToken 的关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号称，PlusToken已于2018年9月14日冠名赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会。跟进平台上的一系列事件，会议致歉。

今年上半年，PlusToken被中国公安机关认定为传销组织。案发后，公安机关没收了被告人的数字货币。

有区块链领域人士表示，“我们支持法院对本案的判决，但这本质上是对传销等违法行为的判决，而不是对区块链技术的否定。”

>

2019年全国两会，将继续有区块链和数字货币的话题。其中，加强行业监管已成为共识。

从区块链最初的雏形到现在的热议，使用场景和行业布局越来越清晰。可以预见，区块链必须赋能实体经济，落地现实需求场景，否则将是空中楼阁，水之无源。返回搜狐，查看更多