国内监管虚拟货币三大思路：关停挖矿、区块交易所、严查场外交易

6月9日，继内蒙古和四川之后，新疆和青海同步“启动”虚拟货币挖矿。新疆昌吉回族自治州责令所有从事虚拟货币“挖矿”的企业于6月9日14:00前停产整顿。青海省工业和信息化厅要求各市州全面关闭所有现有虚拟货币“挖掘”项目。

也是在昨天，虚拟货币交易所币安、火币、OKEx等关键词被百度和微博屏蔽。

也是在昨天，全国“破卡”行动第五轮集中收网。北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市公安机关同步开展网络催收行动，防范利用虚拟货币进行电信网络诈骗的非法犯罪团伙提供汇款、洗钱服务受到集中逮捕。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议，强调要加强对平台公司金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止传播社会领域的个人风险。

目前，新一轮的虚拟货币监管似乎在国家层面已经启动，监管行动涵盖行业上下游、多环节、方方面面。但监管的三大思路基本明确：整顿虚拟货币挖矿、区块交易所网络、严查场外交易。

业内人士告诉《区块链日报》，在这样的监管压力下，国内的矿币圈将迎来一轮大洗牌。

整顿虚拟货币挖矿

昨日（9日），新疆昌吉回族自治州发改委发布《关于立即清理整顿虚拟货币“挖矿”企业的通知》。 6月9日14:00前全部清理整顿。

当日，青海省工业和信息化厅下发《关于全名关停虚拟货币“挖矿”项目的通知。“挖矿”项目，关闭所有现有虚拟货币“挖矿”项目;2、坚决查处以大数据、超算中心等名义设立但从事虚拟货币“挖矿”主体的项目，禁止为虚拟货币“挖矿”行为提供场所和权力支持.

《区块链日报》记者向多家权威人士证实，上述两地文件“确凿无疑”。

另外国内禁止虚拟币交易了吗，有矿工告诉《区块链日报》记者，“新疆石河子矿场关闭，都准备出海了。”

5月18日，内蒙古发改委宣布成立虚拟货币“挖矿”企业申报平台。 5月25日，内蒙古发改委再次印发《坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”的八项措施（征求意见稿）》，根据八大类别，提出了不同的打击惩戒策略。对象。

从征求意见稿来看，无论是虚拟货币的“挖矿”，还是涉及洗钱、非法集资的交易，都将面临处罚和问责。其中，网吧挖矿、私自接入电源挖矿等行为，将受到监管部门的全面整改。

6月2日国内禁止虚拟币交易了吗，国家能源局四川监管办公室还召开了虚拟货币“挖矿”研发座谈会。

内蒙古、四川、新疆、青海是中国比特币算力最大的几个省份，都出台了明确的整改文件。可见，整顿虚拟货币挖矿已在全国形成一盘棋。

中国人民大学金融技术研究院高级研究员蔡凯龙告诉《区块链日报》记者，因为碳中和的目标，挖矿不利于环境，对中国来说是消耗电力。它只能出国。在日益严格的监管下，民营矿山实际上很难存在。

出海寻找出路也已成为国内矿工的共识。

今天（10日），记者从比特大陆相关人士处获悉，比特大陆将于6月19日在成都召开闭门定向邀请会。会议的主要内容是矿业出海，包括出海到北美和哈萨克斯坦的税务、法律事务、清关等。同时，比特大陆将在北美建设一个稳定、优质的大负载矿场，为国内矿工和矿主出海提供便利。

另一家矿机制造商嘉楠科技也宣布将于6月初在哈萨克斯坦开始自营挖矿。

区块交换

目前，虚拟货币交易所也“风生水起”。

6月9日，币安、火币、OKEx等关键词被百度、微博屏蔽。 《区块链日报》记者向币安和OKEx求证，对方回复称“已检测到，正在与微博沟通，具体原因未知。”截至发稿，火币尚未做出回应。

6月5日，@traderxiaoxia、@fazhaibitcoin、@superbitcoin等多个币圈大V的微博账号被封，目前均显示为“该账号已被指控违规”法律法规和《微博社区公约》的相关规定现已无法使用。”上述被封账号此前主要发布虚拟货币行情分析、交易指引等内容。

“因为虚拟货币的价格波动很大，很容易在没有监管的情况下被市场操纵，做出损害投资者利益的事情。”蔡凯龙告诉《区块链日报》记者，监管层越来越不能容忍数字货币的疯狂炒作。

蔡凯龙还指出，国内传统金融早已被禁止参与任何虚拟货币服务。对虚拟货币交易所的监管主要集中在服务商、在线VPN、搜索引擎、微博和一些短信服务机构。反正就是和可以想象的交通入口差不多，会被严格管控的。

中国移动通信联合会区块链专业委员会主任委员陈晓华在接受《区块链日报》记者采访时也表示，国家坚决防控金融风险的决心从打击虚拟现实中可见一斑。货币兑换。 ，无论是金融机构还是线上平台，都需要将虚拟货币与人民币的业务彻底解耦。

严查虚拟货币场外交易

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行（601988，股吧）行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》为加密数字货币市场“降温”。明确指出金融机构、支付机构等机构不得开展与加密数字货币相关的业务。

这意味着人民币出入金场外交易成为监管重点。

OTC 代表 Over-the-Counter，是指在交易所进行的场外交易。比特币场外交易是指个人之间的点对点比特币交易，无需交易所撮合，其中交易所发挥着重要作用。中间人的角色。

6月9日，第五轮集中收网在全国“破卡”行动中进行。北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市公安机关同步开展网络收缴行动。对为诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至9日15时，已捣毁违法犯罪团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人1100余人。

此前，《区块链日报》报道，杭州富阳区、赣州会昌县、厦门等地多名从事虚拟货币场外交易的人因涉嫌帮助信息网络犯罪被公安、派出所刑事拘留.

《区块链日报》记者就近期OTC商家“冻卡”对虚拟货币交易所的影响，采访了币安、火币和OKEx。币安回应称，确实有很多商家的银行卡突然“场外”（非柜台业务）并被暂停。截至发稿时，火币和OKEx尚未做出回应。

陈晓华告诉《区块链日报》记者，这对监管部门来说将是一个严峻的挑战。一是虚拟资产交易只能被动监控，受技术特性限制，交易取证困难；其次，交易所，无论是注册的还是服务器的，都位于海外。实现虚拟货币的跨境监管，需要全球共识。 ，一起努力。

蔡凯龙还指出，对交易所的监管其实是很微妙的，因为他们现在是海外实体，现在唯一的可能就是对交易所的业务、客户和人员进行监管，尤其是那些与传统金融相关的，比如银行卡。更严格的交易限制。

值得注意的是，此前火币、抹茶、bitmax等虚拟货币交易所自愿不再为新大陆用户开放合约、杠杆等注册。