破案！ 南充特大跨境电信网络诈骗案破获成功，涉案犯罪嫌疑人63人、涉案资金近亿元...
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南充市公安局顺庆区分局
成功侦破一起大型跨境电信网络诈骗案
63名嫌疑人被捕
300多个银行账户被冻结
涉案金额近亿元
！ ！ ！
（1月16日晚，专案组将第一批抓获的34名犯罪嫌疑人全部押解回南充顺庆。）
（4月初，专案民警再次出击，抓获涉案犯罪嫌疑人29名。）
案例回顾
2019年11月18日，南充市公安局顺庆区分局接到群众姜某报案，称被微信好友诈骗100余万元。
据了解，江某于2019年9月在抖音上收到陌生男子的问候信息，江某加了对方微信开始聊天。 短短时间内，两人的关系迅速升温。 对方在微信上给蒋某推荐了一个投资平台，说这个平台可以赚钱，蒋某就按照对方的“指导”注册了。
2019年10月，被害人姜某向平台充值4000元，获利180元。 随后的两个月内，受害人先后向该平台充值110余万元。 除了期间提取的“利润”3.7万元外，其余资金全部供不应求。
接到报警后，顺庆分局迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查。 警方在全国范围内梳理合并同类案件，初步在全国范围内发现了1000多名与江某有类似受骗经历的受害人。
鉴于案件的严重性和复杂性，顺庆分局立即成立“11.18特大电信网络诈骗案”专案组，将其列为公安部立案侦办案件。
通过深入调研分析，专案组成员根据资金流向、信息流向、人员流向等迅速展开排查，发现被害人姜某在平台充值的资金流入了境外私人账户。 所谓的快速赚钱平台，实际上是由犯罪嫌疑人在后台控制的，纯粹是犯罪嫌疑人实施诈骗的工具。 随着案件侦查的深入，一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。
公安机关侦查发现，该犯罪团伙以在境外设立科技公司为名，从中国招募人员偷渡到境外，组织“推销员”在陌陌、抖音等交友平台寻找对象，并根据聊天记录聊天。统一的训练脚本。 获取目标的好感和信任，将目标引诱至该团伙经营的赌博网站，通过猜大小、单双等方式进行赌博。 “杀猪”，非法获利4000余万元，涉案金额近亿元。
（1月16日晚usdt诈骗案能破案吗，专案组将首批34名犯罪嫌疑人押解回南充市顺庆区。）
该团伙设高管、财务等高级管理人员，下设十多个小组，每个小组十余人。 组长由高层决定，每个组长管理各自团队的“业务员”，制定所谓的工作和生活制度，统一管理所有人员。
对于新人，帮会会组织统一培训。 培训内容包括：将自己包装成成熟、稳重、有个性的成功人士； 吸引目标的注意，获得目标的好感和信任，聊天技巧与目标发展暧昧关系。 同时，该团伙规定，所有“业务员”不得使用实名、使用私人手机，不得在公司内参与赌博，必须待在同一房间内。 每天由主管召集全体人员开会，汇报每人每天的诈骗数额，对违规者进行处罚。
经过统一培训，“业务员”使用统一的手机、电脑登录抖音、陌陌、微信等社交平台，按照固定的步骤和模式实施“杀猪”诈骗。 “销售员”利用陌陌、抖音等交友网站，每天大量点赞、打招呼、加好友，用诙谐幽默的语言吸引对方注意力，同时发送虚假照片、视频、朋友圈迷惑和吸引目标。 发展成暧昧、夫妻关系，取得目标的信任，完成“找猪”的第一步。
在获得受害人青睐后，经验丰富的“推销员”、组长和管理人员接手目标，诱导目标进入该团伙控制的赌博平台。 标的在第一次充值后会有少量盈利，可以成功提现。 一般情况下，尝到甜头的受害人会受到“网恋对象”的诱导，不断增加对平台的充值，犯罪团伙称之为“养猪”。
目标继续投入大笔资金后，诈骗团伙谎称奖金账户被冻结，并提出提现需翻倍充值，并缴纳个人所得税。
（1月16日晚，专案组将第一批抓获的34名犯罪嫌疑人全部押解回南充顺庆。）
2020年1月13日至15日，在市局相关警务部门的大力指导和支持下，专案组出动60余名警力，分三批，在福建、贵州两地开展抓捕行动。同时，一举抓获罪犯。 有34名嫌疑人。 1月16日，专案组将34名犯罪嫌疑人全部押解回顺庆，连夜展开审讯。
4月初usdt诈骗案能破案吗，专案民警再次出击，抓获涉案犯罪嫌疑人29人。
目前，该案63名犯罪嫌疑人中，29人已被依法逮捕，34人已被依法采取刑事强制措施。 案件正在进一步调查中。
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