苏州相城区检察院印发《虚拟货币犯罪侦查指南》

【直报网北京4月28日电】（相城检察院发布）江苏省苏州市相城区检察院近日印发了《侦查虚拟货币犯罪的指导意见》（以下简称《指导意见》）。 ")，旨在隐藏虚拟货币。 《指引》具有性强、跨境流通速度快、价值交换多元化等特点，将成为精准办案起诉侦查协调的“导航”。

近年来，相城区检察院办理了多起涉及虚拟货币的刑事案件，包括涉及虚拟货币组织和领导人的传销案件，以及电信和网络诈骗案件，涉及资金数十亿美元。去年，相城区检察院立足国家大数据战略，依托地方资源禀赋，组建了“数字经济检察办案组”。

据报道，以虚拟货币为对象或渠道的刑事案件呈上升趋势，虚拟货币洗钱黑灰色产业链不断演进，逐渐呈现规模化、专业化趋势。

今年2月以来，为有效打击新型涉虚拟货币金融犯罪，提高数字经济下办案质量和效率，办案组对虚拟货币办案经验进行了系统总结和梳理。法院受理的货币案件，依托侦查监督合作办公室向侦查机关发布《指引》，为规范侦查工作提供全流程指导。

《指引》共有十四条，对虚拟货币案件中的财产扣押、取证、财产处置等进行分析总结，引入第三方科技公司解决技术难题比如虚拟货币资金的流动。努力规范和完善公安机关的取证行为。

《指引》将电子数据作为查处虚拟货币案件的重点，立足于规范化和规范化建设，保存原始存储介质，现场提取电子数据，远程检查，电子化数据检查、鉴定等流程细化，从线索收集、证据提取、数量确定等全链条引导调查虚拟货币案件，解决调查问题。可操作性强。

值得一提的是，《指导意见》加大追赃追赃力度和反洗钱力度，坚持“决不让犯罪分子经济利益”的理念，要求涉案的非法资金案件应全部追回，尽可能挽回受害人的损失。例如，对于犯罪嫌疑人通过该平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等，《指引》建议侦查机构实时监控资金流向虚拟货币案件，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。 .

“数字经济对企业的生产经营方式和市民的生活方式、消费方式产生了很大的影响。聚焦企业期待和群众需要的重点，提高检察工作的精准度。” 《指导意见》的制定和发布着眼于社会效果，也是我们从保护公民权益的角度出发的一点点努力。”相城区检察院检察长应长寿说。